震惊！！ 美国起诉币安交易所！ ？

美国当局已向与全球最大的加密货币交易所 Binance 打交道的美国对冲基金和做市商发出传票，要求他们记录与交易所的通信。

据《华盛顿邮报》周六报道，位于西雅图的美国华盛顿西区检察官办公室已向与 Binance 相关的投资公司发出传票，要求他们分享与该平台的通信记录。

据称，法律专家表示，传票并不一定意味着当局可能会对交易所提出指控。 “检察官仍在讨论与币安达成和解的可能性，并权衡他们是否有足够的证据对该公司提出指控，”邮报称。

这些传票是对全球最大的加密货币交易所可能违反洗钱法的更大规模调查的一部分，彭博社于去年 6 月首次报道了这一事件。 报道称，SEC 还在审查币安在 2017 年首次发行的 BNB 代币是否属于未注册证券发行。

在加密货币行业正努力应对全球监管机构的不友好立场之际，联邦对 Binance 的调查已经曝光。 曾经是世界第三大加密货币交易所的 FTX 最近的内爆进一步加剧了人们对不受监管的数字资产买卖在线市场的担忧。

据报道，币安首席战略官帕特里克希尔曼表示，该交易所“每天都在与世界上几乎所有监管机构进行沟通”。 尽管承认早年交易所在配合和遵守监管政策方面存在一些不足，但希尔曼表示，币安现在非常重视合规。 他说：

“在过去的两年里，公司完全改变了姿态。 既然我们拥有这些资源，我们很容易成为识别、冻结和追回资金（被犯罪分子洗钱）的最积极主动的一方之一。”

12 月中旬usdt开发，路透社报道称，币安 CEO 赵长鹏也可能在美国面临共谋洗钱和其他违法行为的指控。 报道称，自 2018 年以来，币安一直受到美国司法部的调查。据报道，调查的重点是洗钱计划、未经授权的资金转移和违反刑事制裁的行为。

据报道，司法部官员和币安律师之间已经讨论了一项潜在的认罪协议。

值得注意的是，币安并不是唯一一家被指控违反洗钱法的主要交易所。 就在上周，Coinbase 同意支付总计 1 亿美元，以解决与其监管合规工作中“某些历史缺陷”相关的投诉。

知情人士：美国检察官正在审查美国对冲基金与币安的交易

据《华盛顿邮报》报道，美国西雅图华盛顿西区检察官办公室正在审查美国对冲基金与币安之间的交易，指示对冲基金交出与币安的通讯记录，法律专家称传票此前未见报道，引用消息来源。 这并不一定意味着当局可能会提出指控。 币安首席战略官帕特里克希尔曼在接受采访时表示，公司每天都在与全球几乎所有监管机构进行沟通，但拒绝就美国的任何调查置评。 据路透社上个月报道，检察官仍在讨论与币安达成和解的可能性，并权衡他们是否有足够的证据起诉币安。

Crypto.com将针对加拿大用户下架USDT交易对 1月11日，加密交易所Crypto.com向其加拿大客户发送邮件称，根据安大略省证券委员会（OSC）的指示，Crypto.com将针对加拿大用户下架USDT交易对，符合Crypto.com在预注册申请牌照时遵守监管要求的承诺。 邮件称，1月31日起将下架USDT相关交易对，不再提供交易和充提服务，但通知并未明确表示只有加拿大用户受到影响。 Tether 发言人表示，加拿大不是 Tether 的核心市场，Tether 必须遵守监管要求。 （来源：解密）

迪拜多商品交易中心现已入驻500多家加密货币初创企业 1月11日，迪拜多商品交易中心（DMCC）官网发布报告称，2022年将有3049家公司入驻迪拜，环比增长23%。 DMCC 表示，这主要是由国际需求、DMCC 在关键商品领域正在进行的工作以及区块链和 Web3 业务对 DMCC 的加密中心空间不断增长的需求推动的。 目前，已有500多家企业入驻加密中心。 DMCC 是迪拜的一个贸易专用自由区，为初创企业提供税收减免和其他激励措施，将于 2021 年推出一个加密货币中心（来源：DMCC 加密货币中心）

保时捷中国“911-梦想家”系列数字典藏版将于1月23日开启公测 1月11日，据官方消息，保时捷中国“911-梦想家”系列数字典藏版将于1月9时11分开售23日。 公开发售将持续至1月31日24:00，此911-Dreamer系列典藏限量996枚。 收藏家的梦想之旅将从一辆白色保时捷 911 数字收藏开始。 购买《启程》数字合集后，您可以稍后更换这款梦幻画布的主题，从梦境、永恒、专属、终极、冒险和先锋六种不同的主题中选择您喜欢的主题usdt开发，为您的梦想增添色彩，以及终于得到一个拥有独特皮肤的 911 数字收藏。 同时，收藏者还将享有实物赠送、线下活动名额等额外权益。 保时捷中国希望未来与收藏家一起打造深度共创的Web3.0社区。 目前，保时捷车主优先购买通道和保时捷员工及合作伙伴优先购买通道已关闭。 此前，保时捷于去年12月下旬面向海外用户推出了911车型主题NFT系列的白名单注册，投档日期定在了1月23日。（来源：保时捷）

数字人民币无网无电支付功能正式上线 1月11日，记者了解到，数字人民币无网无电支付功能已正式上线。 新增“无网无电支付”入口。 此外，记者了解到，这一创新功能还将有序开放至更多车型和场景。 （来源：北京商报）

Web3社交钱包The Easy Company完成1420万美元种子轮融资 1月10日，“社交”加密钱包The Easy Company完成1420万美元种子轮融资，Lobby Capital、Relay Ventures、6th Man Ventures、Tapestry、Upside和Scribble，以及来自传统社交媒体和 web3.0 的天使投资人。 这些资金将用于继续打造社交产品，也将用于扩大区块链支持。 在完成为期 30 天的私人测试阶段后，该公司今天还在 iOS 和 Android 上发布了钱包的公共测试版。 Easy 旨在将用户管理的个人资料与引人入胜的社交功能相结合，以便人们可以自行搜索、导航和发现 web3 世界。 Easy设计有跨链功能，目前兼容以太坊和Polygon NFT，未来计划支持更多区块链。 （来源：TechCrunch）

以太坊基金会官网发布了2023年第一季度产品路线图，将引入AI地图并加强用户教育。 升级、引入 AI 图形、社区和设计改进等。 以太坊官网将推出质押/提现功能的Launchpad页面，提供每个步骤的详细说明和各种环境的开发指南。 此外，以太坊官网还将为普通用户增加更多与提现相关的教育内容。 在设计方面，我们将探索使用AI工具来创建更多插图和部署UI库； 在开发方面，我们将继续完善 Geth 客户端的网站和文档。 （来源：ethereum.org）

微软正在洽谈向 OpenAI 投资 100 亿美元 1 月 11 日，微软正在洽谈向 ChatGPT 背后的公司 OpenAI 投资 100 亿美元，该公司目前估值为 290 亿美元。 （来源：Semafor）

何一：币安不允许员工炒币，必须持有90天以上才能交易。 Hong Kong Web3 Innovators Summit”在线对话中说：“我当时没想到FTX会这么疯狂。 直到看了 CoinDesk 的文章，才意识到问题的严重性。 当时我们并不知道这纯粹是挪用用户的资产。 我觉得 FTX 花钱太多了。” 此外，何一表示，币安的内部控制特别严格。 币安不管多高的员工，都不允许炒币。 购买后，他们必须持有 90 天以上才能交易。 . CZ后来也表示，币安从一开始就有这个规则。 早期是30天。 大约 2 年前，它被更改为 90 天。 （来源：PANews）

报告：2022年币安交易量市场份额将升至57%，火币将降至4% 1月10日，根据Kaiko报告数据，币安交易量市场份额将从2020年的37%增长至2022年的57%，维持第一地方; 火币将从2020年的22%市场份额下降到2022年的4%； OKX将从2020年的21%下降到2022年的9%； 2022年Coinbase的市场份额将稳定在9%； 去中心化交易所Uniswap略有增长，占比5%。 （来源：marketing.kaiko.com）

泰国监管机构正在调查Zipmex子公司收益产品 1月11日，泰国证券交易委员会正在调查Zipmex在泰国的子公司Zipmex Company Limited的收益产品ZipUp和ZipUp+，要求其明确产品运营情况，并补充说，Zipmex 未经批准就推出该产品可能违反了规定。 根据泰国关于数字资产业务的法令，任何管理与数字资产相关的资金的人都需要获得该国财政部的许可。 Zipmex表示，ZipUp最初在泰国推出时，只是将公司的资金用于营销用途发放奖金，并没有像收入产品那样动用资金，但后来用于支付ZipUp奖金的资金是通过实际动用资金获得的. 未经监管部门批准，此举将违反规定。 泰国证券交易委员会已要求 Zipmex 在 1 月 12 日之前回复该信函或采取进一步行动。 （来源：The Block）

法院文件披露 FTX 股东名单包括 PayPal 联合创始人 Peter Thiel 等名人 1 月 11 日，FTX 于 1 月 9 日根据美国破产法第 11 章提交了一份股东名单，该名单包括 FTX 多家子公司的股东姓名和数量其持有的股份，以及SBF内部圈子的持股详情。 其中，PayPal联合创始人Peter Thiel的附属公司持有West Realm Shires Inc. 245,000股股份和FTX Trading Ltd. 57,230股股份。名单还包括NFL四分卫Tom Brady、超模Gisele Bundchen、风险投资家Kevin O'Leary，以及详情多家知名风险投资和投资公司的持股。 并且贝莱德持有FTX多家子公司的大量股份，以及Coinbase Ventures、Third Point Ventures、Multicoin和Paradigm等其他知名投资者。 公开文件中的许多名字仍未编辑，美国政府律师和其他新闻媒体敦促更全面地公开披露 FTX 债权人。 但新的法庭文件提供了对 SBF 内部圈子运作的一些洞察，揭示了每家子公司的高管持有的股份数量。 （来源：The Block）

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